农发行克东县支行多措并举提高反洗钱工作水平

农发行克东县支行按照反洗钱各项规章制度完善反洗钱制度办法，反洗钱工作人员调动及时调整反洗钱领导小组成员，明确反洗钱岗位责任，做到有效履职。大额可疑交易数据报送做到有效性、合规性、合理性，建立业务关系和业务存续期间客户识别做到有证明文件、授权书、并对法人及经办人身份进行联网核查。客户风险等级评定按照要求做到，一是评定时间规范性，二是评定流程合理性，三是差别化管理和动态监测。

农发行克东县支行由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力

农发行克东县支行组织反洗钱宣传，通过在办公大厅设置反洗钱宣传专区，摆放宣传展板、宣传手册，设置专职人员，积极为来行顾客展开宣传，并且柜面人员在办理业务后，也会主动对顾客宣传相关知识。并充分利用室外Led电子显示屏，进行反洗钱相关标语滚动宣传。为扩大宣传范围和宣传力度，在遵守当地防疫政策的前提下，在本行外部一定范围内设立宣传点，对往来行人发放宣传手册，耐心讲解金融知识，开展广泛宣传，营造家喻户晓的浓厚宣传氛围。